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来自 集团财经 2020-05-15 00:32 的文章
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1000枚BTC再从OKEx交易所转出 今晨共计2999枚BTC转入

威尼斯3775网站,Whale Alert监测数据显示,北京时间12月4日09:17:11, 1000枚BTC再次从OKEx交易所转入“1E7uhU”开头地址,按当前价格计算,价值约720.7万美元。今日早间07:47、08:09,“1E7uhU”开头地址已收到两笔从OKEx交易所转入的共计1999枚BTC,加上该笔转账,“1E7uhU”开头钱包地址今晨共收到2999枚BTC转账。

北京链安链上监测系统发现,北京时间凌晨4:58,发生一笔巨额转账,15VREs开头地址向1JFvvc开头地址转入46000枚BTC,同时向1FQN5n开头地址转入1000枚BTC。紧接着,北京时间凌晨5:46,1JFvvc开头地址向1BZaHo开头地址转入45500枚BTC,同时向1FQN5n开头地址转入500枚BTC。 事实上,本次发起交易的BTC来自于今年5月12日的一笔巨额转账,当时同样分出1000枚BTC,此后这千枚BTC转入各大交易所。 进一步溯源可知,相关BTC可追溯到2016年,当时大量来自于火币的大额BTC聚集在同一控制人的相关地址中,并于北京时间2017年12月13日汇聚成48500枚BTC到一个地址。此后,每间隔5到6个月这些巨额BTC便会被转账到新地址,同时分出部分BTC,今天凌晨的转账继续体现了这一规律,但是紧跟着多操作了一次。

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